Man döms för penningtvättsbrott efter att ha lånat ut sitt bankkonto

… för att ta emot 500 000 kronor från en bedrageriutsatt kvinna. Mannen får villkorlig dom och dagsböter.

Åklagarens gärningsbeskrivning

En 57-årig man åtalas för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar på totalt 500 000 kronor. Enligt åklagaren tog mannen emot och förvarade pengarna på kontot och omsatte sedan hela eller delar av beloppet genom överföringar och köp. Åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig pengarna. Pengarna kom från en kvinna som blivit utsatt för bedrägeri mellan den 14 och 24 juni 2024, där hon vilseleddes att föra över pengarna under förespegling om att det var en investering som skulle ge god avkastning.

Försvarets inställning

Den tilltalade mannen förnekar gärningarna med hänsyn till att han saknat penningtvättssyfte. Han berättar att han hade kontakt med ett företag  som hjälpte privatpersoner med investeringar. När han upptäckte stora insättningar på sitt konto kontaktade han sin kontaktperson som förklarade att det var en privatperson som ville investera men saknade konto. Mannen blev orolig men gjorde som han blev tillsagd eftersom han var ”hjärntvättad” och ville ha tillbaka sin egen investering på 50 000 kronor.

Domstolens bedömning

Solna tingsrätt finner mannen skyldig till penningtvättsbrott vid fyra tillfällen. Domstolen anser att mannen måste ha insett att det fanns en betydande risk för att åtgärderna gjordes i penningtvättssyfte, men förhöll sig likgiltig inför risken. Han upplät sitt bankkonto och omsatte pengarna utan att efterforska pengarnas ursprung närmare. Mannen döms till villkorlig dom och 60 dagsböter om 340 kronor, totalt 20 400 kronor. Han ska även betala 500 000 kronor i skadestånd till kvinnan samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Artikeln är skriven i samarbete med Siren.